Investigação revela apenas R$ 38 em conta de trader
Conta bancária de trader suspeito tinha só R$ 38
Em uma operação que expõe um suposto esquema de fraudes contra investidores, o delegado Matheus Zanatta, da Secretaria de Segurança Pública do Piauí (SSP-PI), revelou que a conta bancária pessoal do trader Douglas Fonseca Araújo, CEO da DF Group, continha apenas R$ 38. A descoberta ocorreu durante o cumprimento de ordens judiciais para bloqueio de bens.
Além disso, cerca de R$ 5 mil foram encontrados na conta da empresa investigada. As autoridades estão explorando a possibilidade de que os valores tenham sido transferidos para o exterior ou convertidos em criptomoedas, conforme destacou o delegado.
"Ainda estamos realizando as investigações para saber se esse dinheiro foi transferido para contas no exterior ou se está em bitcoin", afirmou Zanatta.
Fraude pode ter atingido milhares
A operação contra a DF Group, deflagrada pela SSP-PI na última sexta-feira (10), resultou em mais de 500 novos boletins de ocorrência registrados até agora. O número crescente de denúncias sugere que a empresa pode ter prejudicado pelo menos 2 mil investidores em vários estados do Brasil, com o Piauí entre os mais afetados.
"Esse grupo atuava no Brasil todo. Mas o Piauí é um dos estados com o maior número de vítimas", explicou Zanatta.
Fonte: Divulgação
