Operação da PF investiga fraude na Caixa envolvendo policial civil e gerente
Polícia Federal e Gaeco investigam esquema fraudulento contra a Caixa. Saiba mais!
A Polícia Federal e o Gaeco (Grupo de Apoio no Combate ao Crime Organizado) da Bahia deflagraram uma operação nesta quinta-feira (7) para investigar fraudes cometidas contra a Caixa Econômica Federal e outras instituições bancárias. Essa ação é um desdobramento de uma investigação anterior realizada em maio de 2024, na qual foi identificado um grupo responsável por abrir 21 contas bancárias de forma fraudulenta em agências da Caixa, em Feira de Santana (BA) e Brasília (DF), utilizando documentos falsos para obter empréstimos fraudulentos, resultando em um prejuízo que ultrapassou R$ 1 milhão para as instituições envolvidas.
A partir da análise do material apreendido na primeira fase da operação, foi descoberta uma segunda camada do grupo criminoso que auxiliava nas fraudes. A Polícia Federal apontou a participação de um policial civil e indivíduos que cooptavam gerentes de bancos para fornecer informações sigilosas e facilitar as atividades ilícitas.
Nesta nova fase da operação, estão sendo cumpridos dois mandados de prisão preventiva e quatro de busca e apreensão em Feira de Santana. Além disso, um gerente de instituição bancária teve determinada a suspensão de suas funções, e valores das contas bancárias dos investigados foram bloqueados. Até o momento, foram apreendidos 12 relógios de luxo, avaliados em mais de R$ 60 mil cada.
A Corregedoria da Polícia Civil da Bahia também está envolvida na operação devido ao envolvimento do policial civil. Os investigados devem responder por associação criminosa e estelionato. A CNN entrou em contato com a Caixa para comentar o caso e aguarda retorno.
Fonte: Divulgação
